河內市人民檢察院剛完成對三越證券股份公司前董事長範清東涉嫌操縱股市罪的起訴。
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Tri Viet Securities Joint Stock Company 的兩名員工 Do Thi Hong Hanh（出生於 1986 年）和 Nguyen Manh Thin（出生於 1988 年）也因同一罪行被起訴。
此前，2023年5月，範清東先生因同樣操縱股市罪被河內人民法院提審，被判處有期徒刑3年，緩刑。
在本案中，範清東先生被指控操縱兩個股票代號TVB和TVC 的股票市場。
根據起訴書，董先生是三越資產管理集團股份公司（股票代號TVC）和三越證券股份公司（股票代號TVB ） 的董事會主席、法定代表人。
董先生是所有投資活動的指導和決策者，監督投資部門的活動，並直接負責管理證券投資活動。
2020年1月2日至2020年10月19日，董先生指示Nguyen Manh Thin和Do Thi Hong Hanh透過利用Tri集團內58名帳戶持有人的109個帳戶進行交叉買賣來操縱股票市場。互為TVB、TVC。
具體而言，2020年1月2日至2020年9月11日期間，被告利用集團內42名帳戶持有人名義的60個帳戶進行TVB。
且從2020年5月4日至2020年10月19日，被告利用集團內34名帳戶持有人的49個帳戶操縱TVC股份。
這是人為製造供需關係，對31家投資者造成損害和損失，金額超過33億越南盾。
在董先生的指導下，Do Thi Hong Hanh 和 Nguyen Manh Thin 操縱了代碼為TVB和TVC的股票，指示兩家公司的員工以員工及其親屬的名義在不同的證券公司開設多個帳戶。先生的朋友、熟人、三越集團生態系統內的衛星公司（稱為集團內證券帳戶），然後轉回的帳戶資訊和密碼都歸還給投資管理部門。
Nguyen Manh Thin利用集團內部帳戶持續對TVB和TVC股票進行下單和撮合。每天，當撮合交易發生時，Thin 根據 Tung 的指示公佈待支付和轉入各集團內證券帳戶的名單和金額。
隨後，董先生通知帳戶持有人向證券帳戶存入、提取、轉帳或接受集團內帳戶持有人已簽署的支票進行資金交易。
董先生也指導使用Tri Viet資產管理公司的資金；其他證券公司的融資融券；循環資金來源，在 Tri Viet 內部集團內的股票和銀行帳戶之間循環，以在內部集團帳戶之間買賣TVB和TVC股票。
在胡志明市，Thin依照Tung的指示，直接從Thin的銀行帳戶存入、提取和轉賬，或指示工作人員從銀行帳戶提取資金，然後將資金存入其他集團內證券帳戶。
在河內，Hanh指示Tri Viet證券股份公司的資金資源部門和投資部門人員前往銀行從該公司的銀行帳戶和Tri Viet集團內的個人提取支票，然後將資金存入指定的內部機構。 。
在案件調查期間，範清東先生支付了22億越南盾的和解金。
對於三越集團生態系統中的衛星公司範清東的所有員工、員工親屬、朋友和熟人的集團內帳戶持有人，根據範清東指示或要求的許可開設證券帳戶。
這些人開立證券帳戶後，將包括證券帳戶名稱、登入密碼以及該證券帳戶對應的銀行帳戶在內的帳戶轉給TVB公司的投資部門。
調查機構認定，他們並不知這些證券帳戶，也不進行股票操縱交易，因此不具備處理股市操縱行為的依據。
